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PayPal paga una multa de 7,7 millones de dólares por permitir transacciones ilegales

PayPal pagará una multa de 7,7 millones de dólares acusada de permitir transacciones ilegales con países como Cuba, Irán y Sudán. 

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PayPal paga una multa de 7,7 millones de dólares por permitir transacciones ilegales

PayPal ha aceptado pagar una multa 7,7 millones de dólares después de llegar a un acuerdo civil con la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC), dependiente de la Oficina del Tesoro de Estados Unidos, por violar el embargo impuesto a Cuba, Irán y Sudán.

La compañía de pagos electrónicos (propiedad de eBay), permitió transacciones procedentes de personas y entidades sujetas al embargo económico impuesto a Cuba, Irán y Sudán. Además, no reflejó adecuadamente acciones, lo que incentivó el inicio de una investigación por parte de la OFAC.

Entre las transacciones consideradas ilegales, se ha identificado una de 7.000 dólares realizada por una persona relacionada con la proliferación de armas de destrucción masiva. También existirían pagos relacionados con la importación y exportación de bienes y servicios de Cuba, Sudán e Irán.

Según el Departamento del Tesoro, cerca de 500 transacciones realizadas a través de PayPal, por valor de más de 44.000 dólares, se entienden como potenciales violaciones de las sanciones que han prohibido a las compañías estadounidenses realizar negocios con individuos u organizaciones incluidas en una lista negra.

PayPal ha declarado que fue precisamente la compañía la que informó "voluntariamente" a la OFAC de ciertos pagos que se habían realizado entre 2009 y 2013.

Estos pagos sospechosos fueron procesados debido a un retraso en su escaneo. "Desde entonces, hemos tomado pasos adicionales para apoyar el cumplimiento de las regulaciones de la OFAC con la introducción del escaneo en tiempo real de pagos y la mejora de los procesos", ha explicado un representante de PayPal.

(Fuente: Europa Press)


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